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美國(guó)聯(lián)邦法院起訴加密貨幣“混合器”Helix創(chuàng)始人，以追討6000萬(wàn)美元罰款。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月19日，位于華盛頓特區(qū)的美國(guó)聯(lián)邦法院對(duì)Helix創(chuàng)始人Larry Harmon進(jìn)行起訴，以追討美國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)在2020年對(duì)Harmon處以的6000萬(wàn)美元民事罰款，當(dāng)時(shí)他被指控從事洗錢(qián)業(yè)務(wù)。

起訴書(shū)中提及，Harmon積極幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪分子等規(guī)避美國(guó)可兌換虛擬貨幣交易所的政策、程序和內(nèi)部監(jiān)管?！巴ㄟ^(guò)Helix服務(wù)，他促進(jìn)了非法在線活動(dòng)，隱瞞了在線毒品銷(xiāo)售以及其他非法在線活動(dòng)的性質(zhì)、地點(diǎn)、來(lái)源、所有權(quán)和收益管理?！?/p>

加密貨幣“混合器”(cryptocurrency mixer)也可稱(chēng)為混幣器。美國(guó)政府稱(chēng)，這是一種匿名服務(wù)，可以隱藏來(lái)源或隱匿所有者的方式來(lái)發(fā)送虛擬貨幣。

2020年10月，美國(guó)財(cái)政部下屬的金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(FinCEN)因Harmon涉嫌違反美國(guó)《銀行保密法》(BSA)，包括其依據(jù)哥倫比亞特區(qū)法律經(jīng)營(yíng)無(wú)牌匯款業(yè)務(wù)，以及從事洗錢(qián)業(yè)務(wù)，向Harmon處以6000萬(wàn)美元民事罰款。但Harmon至今尚未繳納罰款。

在2020年的一份聲明中，F(xiàn)inCEN表示，“調(diào)查表明，Harmon故意無(wú)視在BSA法律下的義務(wù)，并實(shí)施了允許Helix繞過(guò)BSA要求的行為。”

去年，Harmon在哥倫比亞特區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院對(duì)其洗錢(qián)指控認(rèn)罪，但尚未被判刑。

關(guān)鍵詞： 哥倫比亞