所謂“全球應(yīng)用領(lǐng)域的獨(dú)角獸”“全球最快公鏈”，竟是一個網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙。

警方抓獲網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙 本文圖片均為 上海市公安局 提供

近期，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)會同楊浦公安分局，歷經(jīng)6個月偵查，在北京、上海、海南、陜西、四川等多個省市開展集中收網(wǎng)，偵破上海首例利用虛擬貨幣實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的案件，抓獲犯罪嫌疑人10余名，涉案金額1億余元。

前期，市局經(jīng)偵總隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)絡(luò)平臺對外聲稱可提供虛擬幣投資增值服務(wù)，并設(shè)置了名目繁多的入會獎勵，以此大肆招攬會員，有從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的嫌疑，總隊(duì)即會同楊浦公安分局成立聯(lián)合專案組開展立案偵查。

警方抓獲網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙

警方經(jīng)過偵查發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)絡(luò)平臺系2020年6月開設(shè)成立，服務(wù)器架設(shè)于境外，由犯罪嫌疑人牟某實(shí)際控制。牟某通過設(shè)立某區(qū)塊鏈技術(shù)公司，內(nèi)部組建技術(shù)、講師、推廣、客服、提現(xiàn)審核等5個團(tuán)隊(duì)，通過該平臺以推廣區(qū)塊鏈技術(shù)和提供虛擬貨幣增值服務(wù)為名，以承諾高額靜態(tài)收益和發(fā)展下線復(fù)式計酬為誘餌，吸引用戶加入。

警方抓獲網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙

用戶先通過上線邀請碼完成平臺的登陸注冊，在充值至少1000個平臺代幣的入門費(fèi)后，即可享受一定比例的靜態(tài)收益。然而平臺會員所能獲得的最大獎勵并不在此，而在于推薦下線獲取的返利。根據(jù)平臺規(guī)則，每推薦一名新用戶，即可從平臺獲得該用戶的直推獎勵，若下線用戶繼續(xù)發(fā)展下線，還將獲得間接推薦獎勵。另平臺會員可根據(jù)下線客戶累計繳納幣數(shù)提升會員等級，享受10%至100%不等的團(tuán)隊(duì)管理獎勵。該平臺存續(xù)期間累計發(fā)展會員賬戶6萬余個，層級關(guān)系達(dá)72層，涉案金額1億余元。

該平臺如何在短時間內(nèi)發(fā)展規(guī)模如此龐大的會員？警方進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，層級架構(gòu)明晰。為獲取用戶信任，牟某組織周某等5名數(shù)據(jù)講師組建宣講團(tuán)隊(duì)，通過網(wǎng)絡(luò)課程、線下宣講等形式，大肆宣傳所謂區(qū)塊鏈技術(shù)和虛擬貨幣增值前景。

同時，平臺組建宣傳推廣團(tuán)隊(duì)，專門通過組織線下酒會、社區(qū)推廣、建立群聊等形式，吸引潛在用戶繳納會員費(fèi)，并誘導(dǎo)其不斷發(fā)展新會員加入。

警方抓獲網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙

該團(tuán)伙以建立全球生態(tài)系統(tǒng)為噱頭，號稱要打造所謂提供分布式供應(yīng)鏈金融服務(wù)的平臺，更聲稱其平臺項(xiàng)目是“全球應(yīng)用領(lǐng)域的獨(dú)角獸”，其平臺代幣是“全球最快公鏈”，具有極大成長空間。然而，所謂的投資前景根本就是無稽之談。

因?yàn)樵撈脚_設(shè)置的代幣并無任何市場價值且非法，代幣價值多由平臺進(jìn)行控制，隨著代幣價值的下降，用戶在提現(xiàn)時會引發(fā)虧損，這就迫使用戶需不斷發(fā)展下線，獲取更多平臺收益。

目前，法院已對該案依法作出一審判決。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在30人以上且層級在3級以上的，應(yīng)當(dāng)對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。上海警方已提請公安部對涉嫌犯罪的傳銷參與人員，在全國范圍內(nèi)發(fā)起“云端行動”，開展跨省打擊。

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